El Departamento del Tesoro va sobre 10 miembros de Los Chapitos y de líder colombiano
“La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales.", resaltó el Departamento del Tesoro.
Por Juan José García Amaro.
En su lucha jurada contra el Cártel de Sinaloa, al que consideró como una de las organizaciones criminales más dañinas del mundo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 10 de sus integrantes que hoy operan como “Los Chapitos”.
Al decretarse la Orden Ejecutiva (EO) 14059 con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, para sancionar a los 10 afiliados y fugitivos de los “Chapitos”, se afirmó que la facción es responsable de una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales que son traficadas a los Estados Unidos.
“El Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales transnacionales más dañinas del mundo”, subrayó la OFAC, al añadir que en la EO 14059 también sancionó al líder del Clan del Golfo, la cual es una de las empresas criminales más grandes de Colombia que controla la mayoría de las rutas de cultivo, producción y transporte de cocaína del país.
“El Tesoro da prioridad a la interrupción del tráfico ilícito de fentanilo como parte del esfuerzo de todo el gobierno para abordar la crisis de salud pública de opioides que azota a los Estados Unidos”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“Las acciones de hoy muestran que el Tesoro y la Administración seguirán atacando implacablemente a las empresas criminales que amenazan la seguridad internacional e inundan nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas mortales”, agregó.
Se destacó que las acciones de la OFAC contaron con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en particular la División de las Montañas Rocosas, y de la coordinación estrecha con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.
Además, la acción de hoy en Colombia coincidió con la reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos que sostuvieron las autoridades de alto nivel de los Estados Unidos y de Colombia en la ciudad de Bogotá.
Atención al tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa en México
Con respecto a la designación de nueve personas de Los Chapitos y del Cártel de Sinaloa con base en México y responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, se informó que el pasado mes de abril, el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York acusó a siete de las nueve personas, en tres acusaciones separadas, por los cargos de tráfico de fentanilo, tráfico de armas y lavado de dinero.
El mismo mes de abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitió ofertas de conformidad con el Programa de Recompensas por Narcóticos por información que condujera al arresto y/o condena de Jorge Humberto Figueroa Benítez, Leobardo García Corrales, Martín García Corrales, Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado, Carlos Mario Limón Vázquez y Mario Alberto Jiménez Castro.
“Jorge Humberto Figueroa Benítez es un líder de Los Chapitos que supervisa las operaciones de seguridad de ciertos miembros del Cártel de Sinaloa y coordina las actividades ilícitas de fabricación y tráfico de fentanilo. Específicamente, comanda un grupo violento de sicarios.
“Los hermanos Leobardo y Martín García Corrales (mexicanos) son fabricantes a gran escala de metanfetamina y fentanilo en Sinaloa y negocian la venta de fentanilo ilícito en Estados Unidos y operan laboratorios en Oaxaca, y utilizan las ganancias de las ventas de fentanilo para comprar rifles automáticos, granadas y otras armas. Son asociados de Los Chapitos y de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada García, líderes del Cártel de Sinaloa que la OFAC ha designado previamente”, se destacó.
Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado y Carlos Mario Limón Vázquez son responsables del tráfico de grandes cantidades de fentanilo a los Estados Unidos. Son asociados de Los Chapitos y operan una amplia red de laboratorios que sintetizan sustancias químicas precursoras en fentanilo para su distribución en EU.
Mario Alberto Jiménez Castro depende directamente de un ‘diputado’ de Chapitos y opera una organización de lavado de dinero que utiliza moneda virtual y transferencias electrónicas, entre otros métodos, para transferir ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo en los Estados Unidos a los líderes del Cartel de Sinaloa en México.
“Jiménez Castro ha ordenado a los mensajeros con sede en Estados Unidos que recojan efectivo y lo depositen en varias billeteras de moneda virtual para pagar directamente a los Chapitos y reinvertirlos en la producción de fentanilo”, se indicó.
Aparte de estos siete sujetos, la OFAC designó a dos asociados de Jiménez Castro, Julio César Domínguez Hernández y Jesús Miguel Vivanco García. Domínguez Hernández depende directamente de un ‘diputado’ de Chapitos y trabaja con Jiménez Castro para importar, distribuir y vender cocaína y metanfetamina en los Estados Unidos.
Además, Domínguez Hernández es responsable de ordenar a terceros con sede en EU que recojan grandes cantidades de efectivo y las transfieran fuera de los Estados Unidos, donde se utilizan para comprar drogas. Vivanco García, con sede en México y cuñado de Jiménez Castro, es un proveedor de fentanilo asociado con Los Chapitos.
Vivanco García es responsable de la importación y distribución de fentanilo de México a Estados Unidos, y viaja con frecuencia a Vancouver, Canadá, una posición estratégica para el Cártel de Sinaloa, donde coordina las operaciones de distribución de fentanilo.
Atención al tráfico de cocaína en Colombia con vínculos con el Cártel de Sinaloa
En cuanto al líder del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, fue acusado de suministrar cocaína a las principales organizaciones de narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa. En mayo de 2022, tras el anuncio de que sería extraditado a Estados Unidos, declaró un “paro armado” que desató violencia en toda Colombia.
En respuesta, las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de aproximadamente 1,2 millones de dólares por información que ayude a localizar y capturar a Ávila Villadiego. En julio de 2022, Ávila Villadiego supuestamente ordenó el lanzamiento de una campaña de asesinatos contra las fuerzas de seguridad colombianas. Ávila Villadiego está acusado en dos Tribunales de Distrito de Estados Unidos. En junio de 2022, un gran jurado federal del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal acusando a Ávila Villadiego de tráfico de cocaína.
“En agosto de 2015, un gran jurado federal del Tribunal de Distrito Este de Nueva York presentó una acusación formal acusando a Ávila Villadiego, entre otros, de estar involucrado en una empresa criminal continua; Los cargos incluían participar en una conspiración para el tráfico de cocaína y conspirar para asesinar a narcotraficantes rivales.
“Ávila Villadiego fue designado por la OFAC de conformidad con la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, se apuntó.
Implicaciones de las sanciones
“La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales. En julio de 2023, 85 países y 13 organizaciones internacionales se reunieron virtualmente para lanzar una Coalición Mundial para abordar las amenazas de las drogas sintéticas”, se concluyó.